TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT)
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT)
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT) adalah program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada individu, perusahaan, atau entitas yang berpotensi terlibat dalam aktivitas keuangan atau bisnis. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mengajarkan peserta bagaimana mengenali, mencegah, dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini bertujuan untuk membantu menghalangi penggunaan sistem keuangan dan bisnis legal sebagai alat untuk menyembunyikan uang ilegal atau mendanai aktivitas terorisme.
Selama TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT), peserta akan diajarkan mengenai taktik dan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang mencoba mencuci uang atau mendanai terorisme, serta cara mengidentifikasi tanda-tanda mencurigakan. Mereka juga akan mempelajari peraturan dan hukum terkait yang mengatur aktivitas keuangan dan bisnis terkait APU dan PPT. Pelatihan ini berperan penting dalam upaya pencegahan tindak kriminal serius ini, serta membantu menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan dan bisnis secara lebih luas.
Anti Pencucian Uang (APU) adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan upaya menyamarkan asal-usul uang hasil tindakan ilegal agar tampak sah dan berasal dari sumber yang legal. Tujuan utama dari APU adalah menghalangi orang-orang jahat atau kelompok teroris untuk memanfaatkan sistem keuangan dan bisnis untuk menyembunyikan jejak transaksi keuangan ilegal mereka, sehingga mengurangi risiko tindak kejahatan yang terkait dengan pencucian uang.
Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) adalah upaya untuk mencegah dan mengidentifikasi segala usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok teroris untuk memperoleh atau mengumpulkan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan aktivitas terorisme. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghentikan aliran dana kepada kelompok teroris, mengenali pola dan tanda-tanda aktivitas pendanaan teroris, serta melaporkan informasi yang relevan kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut. PPT bertujuan untuk meminimalkan kemampuan kelompok teroris untuk membiayai operasi mereka dan menjaga keamanan masyarakat dari ancaman terorisme.
Pelatihan yang membahas mengenai Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG (APU) & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS (PPT)
- Mencegah Pencucian Uang: Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan cara mengidentifikasi tindakan pencucian uang, sehingga peserta dapat mencegahnya dengan lebih efektif.
- Mencegah Pendanaan Teroris: Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pendanaan teroris dapat terjadi dan cara mencegahnya, sehingga dapat membantu melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.
- Kepatuhan Hukum: Salah satu tujuan utama adalah memastikan bahwa peserta memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang terkait APU dan PPT yang berlaku di wilayah mereka.
- Melindungi Integritas Keuangan dan Bisnis: Pelatihan ini berfokus pada menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan dan bisnis dengan menghindari penggunaannya untuk tujuan ilegal.
- Meningkatkan Kesadaran: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran peserta tentang risiko dan konsekuensi dari pelanggaran APU dan PPT, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarinya.
Dengan mengikuti pelatihan Pendanaan Teroris ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Pencucian Uang (Apu) & Pencegahan Pendanaan Teroris (Ppt).
Materi Diklat Pencucian Uang Pasti Running
- Pengenalan APU dan PPT
- Definisi dan tujuan APU dan PPT.
- Pentingnya pelatihan ini dalam menjaga integritas keuangan dan keamanan masyarakat.
- Hukum dan Peraturan Terkait
- Rangkuman undang-undang dan peraturan APU dan PPT yang berlaku di wilayah Anda.
- Konsekuensi hukum untuk pelanggaran APU dan PPT.
- Identifikasi Pencucian Uang
- Tanda-tanda dan indikator umum pencucian uang.
- Studi kasus untuk memahami bagaimana pencucian uang dapat terjadi dalam praktiknya.
- Proses Pendanaan Teroris
- Cara pendanaan teroris biasanya dilakukan.
- Strategi mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris.
- Kepatuhan dan Pelaporan
- Peran peserta dalam mematuhi aturan APU dan PPT.
- Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
- Pengawasan dan Audit
- Bagaimana institusi keuangan dan bisnis memantau dan mengaudit aktivitas mereka untuk APU dan PPT.
- Praktik terbaik dalam pengawasan internal.
- Kasus Studi
- Analisis kasus nyata tentang pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Diskusi tentang bagaimana kasus-kasus ini bisa dihindari atau ditangani dengan lebih baik.
- Teknologi dan APU/PPT
- Peran teknologi dalam mendukung upaya APU dan PPT.
- Penggunaan perangkat lunak dan alat bantu dalam deteksi dan pencegahan.
- Kerja Sama Internasional
- Pentingnya kerja sama internasional dalam melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.
- Studi kasus kerja sama antar negara.
- Evaluasi dan Tindak Lanjut
- Proses evaluasi efektivitas program APU dan PPT setelah pelatihan.
- Langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang tepat.
Peserta Pelatihan Hukum dan Peraturan webinar murah
Training Hukum dan Peraturan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Institusi Keuangan
- Perusahaan Non-Keuangan
- Profesional Keuangan
- Pengusaha dan Wirausaha
- Pegawai Pemerintah dan Penegak Hukum
Instruktur Training Offline Anti Pencucian Uang (Apu) & Pencegahan Pendanaan Teroris (Ppt)
Training Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pendanaan Teroris :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Pencucian Uang (Apu) & Pencegahan Pendanaan Teroris (Ppt) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang (Apu) & Pencegahan Pendanaan Teroris (Ppt) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan konsultan pelatihan 2024
- batch 1 : 24 – 26 Januari 2024
- batch 2 : 14 – 16 Februari 2024
- batch 3 : 20 – 23 Maret 2024
- batch 4 : 4 – 6 April 2024
- batch 5 : 15 – 17 Mei 2024
- batch 6 : 26 – 28 Juni 2024
- batch 7 : 17 – 19 Juli 2024
- batch 8 : 14 – 16 Agustus 2024
- batch 9 : 25 – 27 September 2024
- batch 10 : 10 – 12 Oktober 2024
- batch 11 : 7 – 9 November 2024
- batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
