TRAINING KYC ANTI PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC PERBANKAN
Training KYC Anti Pencucian Uang , Pencucian uang adalah ancaman global yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan integritas lembaga keuangan. Setiap tahun, triliunan dolar dicuci melalui sistem keuangan global, dan 90% dari aktivitas ilegal ini tidak terdeteksi. Pelatihan KYC (Know Your Customer) yang efektif adalah kunci untuk mengenali transaksi mencurigakan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam KYC, lembaga keuangan dapat melindungi diri mereka dari risiko pencucian uang dan sanksi yang berat.
Pelatihan KYC Anti Pencucian Uang dirancang untuk membantu profesional di lembaga keuangan memahami dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam Know Your Customer (KYC) dan pencegahan pencucian uang. Pelatihan ini mencakup penjelasan mendalam tentang regulasi, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, dan cara efektif untuk memenuhi persyaratan hukum. Melalui studi kasus, simulasi, dan pembahasan regulasi terkini, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara melindungi lembaga mereka dari risiko terkait pencucian uang dan menjaga integritas sistem keuangan.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Memahami konsep dan prinsip dasar KYC dan pencegahan pencucian uang.
- Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang yang berlaku.
- Mengembangkan strategi untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.
- Mengedukasi peserta tentang peran dan tanggung jawab dalam program anti pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai KYC Anti Pencucian Uang
Materi Diklat KYC Perbankan Pasti Running Murah
- Prinsip Dasar KYC dan Anti Pencucian Uang
- Regulasi dan Kebijakan Anti Pencucian Uang
- Teknik Identifikasi Pelanggan
- Metode Analisis Transaksi Mencurigakan
- Penyusunan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR)
- Strategi Pencegahan dan Deteksi Pencucian Uang
- Kepatuhan terhadap Regulasi KYC
- Penerapan Teknologi dalam Proses KYC
- Studi Kasus Kegagalan dan Keberhasilan KYC
- Pelatihan Simulasi Audit dan Inspeksi
Peserta Pelatihan Regulasi Anti Pencucian Webinar Murah
- Staf Kepatuhan (Compliance Officer)
- Manajer Risiko Perbankan
- Staf Layanan Pelanggan Bank
- Tim Internal Audit
- Regulator Keuangan dan Pengawas
Instruktur Training Offline KYC Anti Pencucian Uang Pasti Running
Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang KYC Anti Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan konsultan pelatihan 2024
- batch 1 : 24 – 26 Januari 2024
- batch 2 : 14 – 16 Februari 2024
- batch 3 : 20 – 23 Maret 2024
- batch 4 : 4 – 6 April 2024
- batch 5 : 15 – 17 Mei 2024
- batch 6 : 26 – 28 Juni 2024
- batch 7 : 17 – 19 Juli 2024
- batch 8 : 14 – 16 Agustus 2024
- batch 9 : 25 – 27 September 2024
- batch 10 : 10 – 12 Oktober 2024
- batch 11 : 7 – 9 November 2024
- batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- Training room full AC and Multimedia
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website konsultan-pelatihan.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
