TRAINING MENGENAL NASABAH DAN MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENGENALAN NASABAH KEUANGAN
Training Mengenal Nasabah dan Money Laundering sangat krusial dalam dunia keuangan modern karena membantu institusi keuangan mendeteksi dan mencegah kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat merusak integritas sistem keuangan. Dengan pemahaman mendalam tentang profil nasabah dan teknik pencucian uang, peserta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi institusi dari risiko hukum dan reputasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat.
Pelatihan Mengenal Nasabah dan Money Laundering dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan pencucian uang dalam lingkungan keuangan. Selama pelatihan, peserta akan mempelajari metode identifikasi dan verifikasi nasabah, serta teknik untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Fokus pada kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang dan implementasi kebijakan yang efektif akan membantu peserta dalam menjaga integritas dan reputasi institusi mereka. Dengan kombinasi teori dan praktik, pelatihan ini mempersiapkan peserta untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko keuangan.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA TEKNIK ANTI-PENCUCIAN UANG
- Memahami konsep dasar Know Your Customer (KYC) dan prinsip-prinsip anti-pencucian uang.
- Mempelajari teknik identifikasi dan verifikasi nasabah yang efektif.
- Mengidentifikasi pola dan metode pencucian uang yang umum digunakan.
- Menguasai cara melaporkan transaksi mencurigakan sesuai regulasi.
- Meningkatkan keterampilan dalam menerapkan kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Mengenal Nasabah dan Money Laundering
Materi Diklat Pengenalan nasabah keuangan Pasti Running Murah
- Konsep dasar Know Your Customer (KYC)
- Prinsip anti-pencucian uang
- Teknik identifikasi nasabah
- Verifikasi dan due diligence nasabah
- Metode dan pola pencucian uang
- Sistem pelaporan transaksi mencurigakan
- Kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang
- Regulasi dan peraturan anti-pencucian uang
- Studi kasus pencucian uang
- Penggunaan alat dan teknologi dalam KYC
Peserta Pelatihan Identifikasi nasabah efektif Webinar Murah
- Petugas KYC (Know Your Customer)
- Staf Kepatuhan Perbankan
- Analis Risiko Keuangan
- Manajer Anti-Pencucian Uang
- Profesional Keuangan
Instruktur Training Offline Mengenal Nasabah dan Money Laundering Pasti Running
Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Mengenal Nasabah dan Money Laundering :
Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan konsultan pelatihan 2024
- batch 1 : 24 – 26 Januari 2024
- batch 2 : 14 – 16 Februari 2024
- batch 3 : 20 – 23 Maret 2024
- batch 4 : 4 – 6 April 2024
- batch 5 : 15 – 17 Mei 2024
- batch 6 : 26 – 28 Juni 2024
- batch 7 : 17 – 19 Juli 2024
- batch 8 : 14 – 16 Agustus 2024
- batch 9 : 25 – 27 September 2024
- batch 10 : 10 – 12 Oktober 2024
- batch 11 : 7 – 9 November 2024
- batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- Training room full AC and Multimedia
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website konsultan-pelatihan.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
