TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PERAN BANK
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENCUCIAN UANG BANK
Training Tindak Pidana Pencucian Uang & Peran Bank tentang tindak pidana pencucian uang dan peran bank sangat krusial karena pencucian uang adalah metode utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil dari aktivitas ilegal mereka. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pencucian uang dan peran bank dalam pencegahannya, institusi keuangan berisiko menjadi saluran bagi aktivitas ilegal yang dapat merugikan secara signifikan baik dari segi hukum maupun reputasi.
Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang & Peran Bank dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme pencucian uang serta tanggung jawab dan peran bank dalam menanggulangi masalah ini. Peserta akan mempelajari teknik-teknik pencucian uang yang umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta metode pencegahan dan pelaporan yang efektif. Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta agar dapat mengidentifikasi dan menangani aktivitas pencucian uang dengan lebih baik, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik pencucian uang.
- Mengidentifikasi dan menganalisis peran bank dalam pencegahan pencucian uang.
- Mengajarkan cara-cara efektif untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Memahami regulasi dan kepatuhan yang terkait dengan pencegahan pencucian uang.
- Meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun laporan dan strategi pencegahan pencucian uang.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang & Peran Bank
Materi Diklat Pencucian Uang Bank Pasti Running Murah
- Definisi dan Konsep Pencucian Uang
- Teknik Pencucian Uang yang Umum Digunakan
- Regulasi dan Undang-Undang terkait Pencucian Uang
- Peran Bank dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Analisis Transaksi Mencurigakan
- Prosedur Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
- Sistem Pelaporan dan Dokumentasi
- Kasus-kasus Terkemuka dalam Pencucian Uang
- Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini
- Pelatihan Kepatuhan dan Audit Internal
Peserta Pelatihan Tindak Pidana Webinar Murah
- Pegawai Bank
- Auditor Internal
- Pengacara Hukum
- Penyidik Kepolisian
- Konsultan Keuangan
Instruktur Training Offline Tindak Pidana Pencucian Uang & Peran Bank Pasti Running
Pelatihan yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang & Peran Bank :
Instruktur yang mengajar pelatihan ini merupakan instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal pelatihan konsultan pelatihan 2024
- batch 1 : 24 – 26 Januari 2024
- batch 2 : 14 – 16 Februari 2024
- batch 3 : 20 – 23 Maret 2024
- batch 4 : 4 – 6 April 2024
- batch 5 : 15 – 17 Mei 2024
- batch 6 : 26 – 28 Juni 2024
- batch 7 : 17 – 19 Juli 2024
- batch 8 : 14 – 16 Agustus 2024
- batch 9 : 25 – 27 September 2024
- batch 10 : 10 – 12 Oktober 2024
- batch 11 : 7 – 9 November 2024
- batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Investasi dan Lokasi pelatihan:
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Lombok
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
- Module / Handout
- Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- Training room full AC and Multimedia
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website konsultan-pelatihan.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan
